ความคิดเห็นที่ 15
 
ทะเบียนเลขที่ 0107537001757
ที่ กบ. 08/ 030
22 เมษายน 2552
เรื่อง แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี
รังสิต กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทน จำนวน 1,767 ราย ถือหุ้นรวม 1,283,462,670
หุ้นเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ครบเป็นองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และในการประชุมดังกล่าวมีมติที่จะแจ้งให้ทราบ ดังนี้
1. เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ครั้งที่ 2
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2551
มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ครั้งที่ 2 สำหรับ
งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2551 ดังนี้
เห็นด้วย 1,286,716,761 เสียง
ไม่เห็นด้วย 170,300 เสียง
งดออกเสียง 2,860,950 เสียง
2. เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2551
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2551 ตามรายละเอียดใน
รายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว
3. เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2551
สรุปสาระสำคัญของงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สินทรัพย์รวม 259,534 ล้านบาท
หนี้สินรวม 213,652 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 45,882 ล้านบาท
รายได้รวม 202,605 ล้านบาท
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (18,114) ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ (21,379) ล้านบาท
ขาดทุนต่อหุ้น (12.58) บาท / หุ้น
มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ซึ่งสำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ดังนี้
เห็นด้วย 1,366,313,764 เสียง
ไม่เห็นด้วย 397,500 เสียง
งดออกเสียง 329,701 เสียง
4. เรื่อง พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551
มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ดังนี้
เห็นด้วย 1,366,272,464 เสียง
ไม่เห็นด้วย 732,300 เสียง
งดออกเสียง 134,801 เสียง
5. เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากรเสนอ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2551
ดังนี้
ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ :
* ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุก
เดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมเกิน
กว่า 1 ครั้ง คงให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาท เท่านั้น โดยให้
ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และรองประธาน
กรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง
* ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรม
การบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ
ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมคน
ละ 10,000 บาท ต่อครั้ง หากในเดือนใดกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใด มี
การประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท เท่านั้น
* คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยที่ในเดือนใดไม่มีการประชุมคงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย
(เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2543)
เงินรางวัลประจำปี (Bonus) : ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus)
โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่าย และหลักเกณฑ์การจัดสรรเป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการ : ให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ประสบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ปรับลดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม
กรรมการบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 1
พฤษภาคม 2552 ถึง 30 เมษายน 2553 ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ให้ปรับลดลงหนึ่งในสี่
(2) สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำหรับกรรมการ ให้ใช้สิทธิได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนเที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ
โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 1,362,482,314 เสียง
ไม่เห็นด้วย 4,624,550 เสียง
งดออกเสียง 155,301 เสียง
6. เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้
1. แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี
2552
2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2552 และค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส เท่าเดิมเหมือนปี 2551 คือ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี เป็นเงิน 2,000,000
บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 300,000 บาท
3. อนุมัติในหลักการสำหรับค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีที่อาจมีเพิ่มเติมจากการที่
บริษัทฯ ต้องจัดทำรายละเอียดหรือรายงานตามที่กำหนดในบัตรส่งเสริมการลงทุน
โดยผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 1,366,672,264 เสียง
ไม่เห็นด้วย 451,700 เสียง
งดออกเสียง 138,201 เสียง
7. เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออก
ตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และแต่งตั้งกรรมการอีก 8 ท่านแทนตำแหน่งกรรมการที่
ว่างลง ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากรเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22
เมษายน 2552 เป็นต้นไป ดังนี้
รายชื่อ ตำแหน่ง อนุมัติ (เสียง)
1. นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ กรรมการ 1,319,856,199
2. นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล กรรมการ 1,320,674,549
3. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ กรรมการ 1,320,692,350
4. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม กรรมการ 1,320,953,749
5. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล กรรมการ 1,319,901,728
6. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการ 1,320,843,847
7. นายอำพน กิตติอำพน กรรมการ 1,321,042,900
8. นายพิชัย ชุณหวชิร กรรมการ 1,320,658,399
9. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ 1,321,019,249
10.นายกอบชัย ศรีวิลาศ กรรมการ 1,320,774,249
11.นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการ 1,320,219,449
12.นายวัลลภ พุกกะณะสุต กรรมการ 1,320,713,949
13.นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ 1,320,820,728
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายชัยเกษม นิติสิริ กรรมการ
2. นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ กรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล กรรมการ
4. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ กรรมการ
5. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม กรรมการ
6. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล กรรมการ
7. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการ
8. นายอำพน กิตติอำพน กรรมการ
9. นายพิชัย ชุณหวชิร กรรมการ
10.นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ
11.นายกอบชัย ศรีวิลาศ กรรมการ
12.นายคณิศ แสงสุพรรณ กรรมการ
13.นายวัลลภ พุกกะณะสุต กรรมการ
14.นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
พลอากาศเอก
(ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์)
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สำนักเลขานุการบริษัทฯ
รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สำนักเลขานุการบริษัทฯ
โทรศัพท์ 0-2545-4385
โทรสาร 0-2545-4390
จากคุณ :
Big BuBu 
- [
25 เม.ย. 52 23:21:00
]
|
|
|
