+++++ เรื่องเกี่ยวกับกฏหมายการฟอกเิงิน +++++

เพิ่งกลับจากธุระยาว และมีโอกาสเข้ามาราชดำเนิน เห็นข้อความจากคุณไปฉี่ หารือสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงิน จึงได้ไปตรวจเช็คในเวบของ FATF ที่พาดพิงไทยไว้ เห็นว่าเนื้อความพาดพิงไทยไว้มีดังนี้ จึงคัดนำมาลงพิจารณากันคือ

Thailand (คลิก) Despite Thailand’s high-level political commitment to work with the FATF and APG to address its strategic AML/CFT deficiencies, Thailand has not made sufficient progress in implementing its action plan, and certain strategic AML/CFT deficiencies remain, although Thailand has faced external   difficulties from 2009 to 2011 which significantly impacted the legislative process for the necessary laws and regulations. Thailand has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by substantially completing an AML/CFT risk assessment for its financial sector. Thailand should work on implementing its action plan to address the remaining deficiencies, including by: (1) adequately criminalizing terrorist financing (Special Recommendation II); (2) establishing and implementing adequate procedures to identify and freeze terrorist assets (Special Recommendation III); and (3) further strengthening AML/CFT supervision (Recommendation 23). The FATF encourages Thailand to address its remaining deficiencies and continue the process of implementing its action plan.

AML/CFT ในที่นี้คือ Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism

นั้นคือ FATF ชมว่าประเทศไทยจะมีความมุ่งมั่นทางการเมืองระดับสูงที่จะทำงานร่วมกับ FATF และ APG เพื่อจะแก้ไขส่วนที่ขาดไปของมาตรการการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้าย ( การชมนี้ไม่ได้ระบุว่ารัฐบาลไหน แต่ในช่วงที่ผ่านมา มีรัฐบาลสุรยทธ์ และรัฐบาลอภิสิทธิ์ ที่ได้ออกกฏฆมาย พรบ.การฟอกเิงิน ดังที่แจ้งไว้ข้างล่าง)

แต่ประเทศไทยก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าในการนำ แผนปฏิบัติการณ์ลงไปใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง และยังมีความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในเชิงยุทธศาสตร์ต่อมาตรการการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้าย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะในช่วงปี 2552-2554 ไทยประสพปัญหายุ่งยาก มีผลต่อกระบวนการเกี่ยวกับการตรากฎหมายและข้อบังคับที่จำเป็น

ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ดำเนินการหลายอย่างเพื่อปรับปรุงการควบคุมการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้าย ซึ่งรวมถึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้ายของภาคธุรกิจไปแล้วอย่างสมบูรณ์  ไทยจึงควรนำแผนปฏิบัติการณ์ลงไปใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง ต่อส่วนที่ยังขาดความสมบูรณ์อยู่คือ

1.    กำหนดให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นอาชญากรรม โดยมีบทลงโทษที่สมควร( นั้นคืออาจต้องออกกฎหมายเพิ่ม เพื่อให้ครอบคลุมและบัญญัติว่า การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นอาชญากรรม และมีบทลงโทษ )
2.    กำหนดและนำไปใช้ซึ่งกระบวนการที่มีความสามารถเพียงพอที่จะแยกแยะบ่งชี้ และอายัด ซึ่งทรัพย์สินของกลุ่มก่อการร้าย ( ปปง. ต้องมีมาตรการตรงนี้ และเสนอกฎหมายที่ให้อำนาจในการอายัดทรัพย์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นของกลุ่มก่อการ้าย )
3.    จัดระบบการควบคุมดูแลกำกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้าย ( ปปง. ต้องแสดงให้เห็นว่ามีหน่วยงานด้านนี้ ทำงานอยู่ เฝ้าระวังอยู่ )

จะเห็นว่าจุดใหญ่ใจความที่ FATF เน้นก็คือ การให้ไทยออกกฎหมายและใช้บังคับกฎหมายแก่กลุ่มก่อการร้าย ตลอดจนดำเนินการควบคุมติดตามการสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้าย 

โดยที่ผ่านมาไทยออกกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินมาแล้ว 3 ครั้ง แต่อาจจะไม่ได้มีการนิยามกลุ่มก่อการร้ายในกฏหมายดังกล่าว คือ

- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นฉบับที่ 1 ในสมัยชวน ( คลิก )


- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นฉบับที่ 2 ในสมัยสุรยุทธ ( คลิก )

- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นฉบับที่ 3 ในสมัยอภิสิทธิ์ ( คลิก )




เรื่องการแก้กฏฆมายให้มีนิยาม กลุ่มก่อการร้ายนี้ฟังดูเหมือนจะง่าย แต่ไม่ง่ายในทางกฎหมาย เพราะการที่ประเทศหนึ่งถือว่ากลุ่มบุคคลหนึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้าย ประเทศอื่นจำเป็นจะต้องคล้อยตามและปฏิบัติทางกฎหมายต่อบุคคลเหล่านั้นตามไปด้วยหรือไม่อย่างไร จำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนกำหนดนิยาม

“กลุ่มก่อการร้าย” ในกฎหมายไทย จะต้องมีมาตรฐานที่ยอมรับได้ มิใช่ว่าใครประเทศใดมาอ้างลอยๆว่า คนนั้น คนนี้ เป็นกลุ่มก่อการร้ายได้ จึงต้องให้สภาพิจารณาให้ดีว่าจะมีการกำหนดนิยามตรงนี้อย่างไร จะใช้คำนิยามในประมวลกฎหมายอาญามาตรา  ๑๓๕/๑ แบบนี้ องค์กร FATF จะยอมรับได้หรือไม่ ? และคำนิยามนี้จะครอบคลุมองค์การก่อการร้าย ของประเทศอื่น เช่น สหรัฐอเมริกา หรืออิสราเอลหรือไม่ คงต้องรอติดตามดู

จากคุณ	: thyrocyte
เขียนเมื่อ	: 21 ก.พ. 55 15:01:35 A:58.137.0.146 X: