ความคิดเห็นที่ 14
น้องอมหุ้น เตรียมรับเงินปันผล
หลักทรัพย์ TIW
หัวข้อข่าว มติจ่ายเงินปันผลและเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่/เวลา 28 พ.ค. 2550 09:07:48
25 พฤษภาคม 2550
เรื่อง มติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผลและอื่นๆ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550
ซึ่งประชุมแล้วเสร็จในวันนี้ มีมติที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. มีมติกำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วม
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 7
มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
2. มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2550 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องแกลเลอรี่ เอบีซี โรงแรมปาร์คนายเลิศ แรฟเฟิลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดังมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของ บริษัทสำหรับรอบปีบัญชีเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปี
บัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบปี บัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550
เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550
แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งพักการโอนหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 7
มิถุนายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 4.71 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2550
4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระคือ นายโนริยูกิ อิชิยามา นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล นางอาทิตยา
สุธาธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดย นายมนตรี พานิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461
และ/หรือ นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3440 และ/หรือ นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3096 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2550 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีจำนวนเงิน 2,080,000.00 บาท
(สองล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงในรอบปีบัญชีดังกล่าว
6. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนาย โยชิกิ วาตานาเบะ (Mr. Yoshiki Watanabe)
เป็นกรรมการของบริษัทสืบแทนนาย โมโตมุ ทาคาฮาชิ (Mr. Motomu Takahashi)
ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทเนื่องจากได้รับมอบหมายงานใหม่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายโนริยูกิ อิชิยามา)
ประธานกรรมการบริหาร
จากคุณ :
P_ปรัชญา  
- [
28 พ.ค. 50 09:15:23
]
|
|
|
... วัน นี้ ปลิง เข้า มา ดูด เงิน โดย เฉพาะ เยยย แบ่ร แบ่ร
แต่อร่อยเหลือหลาย 
