AIT. ประกาศปันผล 3.5 บาท Y54 = 5.0 บาทครับ

Share |

     
 
วันที่/เวลา 17 ก.พ. 2555 18:56:04
  หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาจ่ายเงินปันผล
  หลักทรัพย์ AIT
  แหล่งข่าว AIT
  รายละเอียดแบบเต็ม

 
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2555
วันประชุม : 05 เม.ย. 2555
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 05 มี.ค. 2555
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 06 มี.ค. 2555
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 01 มี.ค. 2555
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้องบอลรูม 2 โรงแรม โซฟิเทล โซ แบงค์คอก
หมายเหตุ :


ที่ (SVP-AIT) 005/2555

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการมีมติกำหนดวัน Record date ในวันที่ 5 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 6 มีนาคม 2555


2) คณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสที่ 5 เมษายน 2555 เวลา
14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรม โซฟิเทล โซ แบงค์คอก เลขที่ 2 ถ.สาธรเหนือ บางรัก กรุงเทพ 10500

3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้จัดสรรกำไรดังต่อไปนี้

3.1 บริษัทจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว
3.2 จ่ายเงินปันผล ในอัตรา 3.50 บาทต่อหุ้น เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในอัตรา 1.50
บาทต่อหุ้น ในเดือน ก.ย. 2554 ดังนั้นรวมทั้งปีสำหรับงวดการดำเนินงานปี 2554 จ่ายเงินปันผลเท่ากับ 5
บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวัน Record Date เป็นวันที่ 23 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2555
และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554
3.3กำไรส่วนที่เหลือ หลังจากการจัดสรรตามข้อ 3.1 ถึง 3.2 บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติต่อไป

4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย 1. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ 2. นายชาติชาย เย็นบำรุง
3.นายโชดิวัติ ดั่นธนสาร 4. นายภิสัก จารุดิลก
และ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อ 1. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ 2.นายโชดิวัติ ดั่นธนสาร 3.
นายภิสัก จารุดิลก และ 4. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา(กรรมการอิสระท่านใหม่)

ความเห็นของคณะกรรมการ :
1.ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ คือ 1.
นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ 2. นายชาติชาย เย็นบำรุง 3.นายโชดิวัติ ดั่นธนสาร 4. นายภิสัก จารุดิลก
2. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณากรรมการที่ออกตามวาระ คือ 1. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
2.นายโชดิวัติ ดั่นธนสาร 3. นายภิสัก จารุดิลก กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่คือ นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

5) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีข้อสรุปดังนี้
5.1 อัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ใช้อัตราเดิม

5.2 เสนอบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554 เป็นเงิน 13 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ :
อัตราเบี้ยประชุมให้ใช้อัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2552ไปแล้ว
ส่วนบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554 ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

6) พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าตอบแทนคณะกรรมการมีมติเห็นควร
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958
และ/หรือ
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2554 และ
พิจารณาอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2554 เป็นเงิน 1,155,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าตรวจสอบบัญชี
เดียวกันกับปี 2554

7) คณะกรรมการมีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานประจำปี
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2554
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในรอบปี 2554
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 พิจาณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 8 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ,



นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2555
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 23 เม.ย. 2555

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 24 เม.ย. 2555
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 19 เม.ย. 2555
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 3.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 5.00
วันที่จ่ายปันผล : 04 พ.ค. 2555
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

จากคุณ	: stockhome
เขียนเมื่อ	: 18 ก.พ. 55 01:25:57