*** ลั บ ๆ - ล่ อ ๆ ; FATF & กม.ฟอกเงินไทย : บาป_ของปชป. ให้ >> เพื่อไทย_แก้ๆๆ

ข่าวหุ้น  (อ. 21 กพ. 55 )  ;  FATF  & กม.ฟอกเงินไทย : บาปของปชป. ให้... เพื่อไทย แก้ๆๆ        

     ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่จะเป็นการสมคบคิดหรือไม่?  เมื่อสภาธุรกิจตลาดทุนไทย & DSI อ แถลงข่าววันเดียวกัน ในเรื่องเดียวกัน คือ กม.ฟอกเงิน

     สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ซึ่งประกอบด้วย 4องค์กรในตลาดทุน เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งออก กม.ป้องกัน & ปราบปรามการฟอกเงิน โดยอ้างสาเหตุว่า
     คณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อการดำเนินมาตรการทางการเงิน เกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering) หรือ FATF ซึ่ง มี สนง.ที่ Paris มีโอกาสจะปรับลดอันดับไทย จากประเทศเฝ้าระวังอันดับ2 เป็นประเทศ... เฝ้าระวัง อันดับแรกๆ

     ส่วนDSI โดยนายธาริต อธิบดีกรมฯ ก็แถลงถึง การตั้งศูนย์ป้องกัน & ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับตลาดเงิน  & ะตลาดทุน (ศงท.) เพื่อปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
    โดยอ้างว่า การซื้อขายหุ้น ในตลท. มีการกระทำความผิดบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นอาชญากรรม_ทางเศรษฐกิจ โดยผู้กระทำความผิดมักจะเป็น ผู้มีความรู้ + ความสามารถ กำลังทรัพย์ มีTechnics + วิธีการ สามารถสร้างความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจ , สังคม & ความเชื่อมั่น ต่อระบบตลาดเงิน ตลาดทุน อย่าง... มากส์

      ที่ผ่านมามีหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องเหล่านี้หลายแห่ง ทำให้ช่องทางดำเนินการกับ ผู้กระทำผิดคดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ มีน้อย ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น , สื่อมวลชน หรือ ผู้ลงทุน ในตลท.ย์ ที่พบเห็นการทุจริตสามารถร้องเรียนได้ จึงต้องเปิดมิติ & ช่องทางการร้องเรียน ให้มากขึ้น ให้เกิดความเรียบร้อย & ป้องปรามผู้กระทำความผิด

     นอกจากนั้น ยังมีข่าวเพิ่มเติมอีกว่า ก่อนการแถลงข่าวดังกล่าว พตอ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาการแทนเลขาธิการ ปปง. ได้ร่วมประชุมกับสถาบันการเงิน กลต. & ตลท. เป็นการเร่งด่วน เพื่อเตรียมรับมือ การถูกเพิ่มๆๆ อันดับ... ความเสี่ยง

     ทำไมๆ ถึงเพิ่งรู้สึกว่า... เร่งด่วน  >> ประหนึ่ง บรรลุนิพพาน_กะทันหัน เช่นนี้ ?

ก่อนตอบคำถามดังกล่าว ต้องย้อนกลับไปดูว่า ผู้ใช้ คือ FATF เป็นใคร?   & สำคัญอย่างไร ?
     FATF เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศก่อตั้งขึ้นใน คศ. 1989 โดย ข้อริเริ่มของชาติร่ำรวย_กลุ่ม G-7 มีชื่อภาษาฝรั่งเศสว่า Groupe d'action financière (GAFI) มี สนง.ใหญ่ อยู่ที่ Paris วัตถุประสงค์คือ
     มุ่งพัฒนากติกา & นโยบายที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการฟอกเงิน& การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายระดับโลก & ภายในประเทศเพื่อให้มีทิศทางเดียวกัน โดยมี คณะกก.เฉพาะกิจ ทำหน้าที่ศึกษา & ให้คำชี้แนะ

      ปัจจุบัน  FATF มีสมาชิกทั่วโลก อยู่เพียงแค่ 36ประเทศ เท่านั้น ที่เหลือ เป็น... สมาชิก_ทางอ้อม ผ่านองค์กรเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค & เป็น... ชาติ_สังเกตการณ์  โดย คณะ กก. เฉพาะกิจนี้ เดิมจะมีการทบทวนมาตรการต่างๆทุก 5ปี เพื่อ...
     ขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศต่างๆ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 40 +IX ข้อ ( 40 คำแนะนำหลักสำหรับ การไล่ล่า_นักฟอกเงิน  & อีก +9 คำแนะนำพิเศษ สำหรับ การไล่ล่า_การจ่ายเงินสนับสนุนการก่อการร้าย) แต่ล่าสุด จะยืดอายุ คณะ กก.เฉพาะกิจ นี้ ไปเป็นทุกๆ 8ปี

    * ผลพวงของการทำงานของ คณะ กก.เฉพาะกิจ ในการขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศต่างๆ ทั่วโลกว่า ร่วมมือต่อต้านการฟอกเงิน หรือ ต่อต้านการก่อการร้ายมากน้อยเพียงใด กระทบถึง ภาพลักษณ์ของประเทศต่างๆ อย่างรุน... แรงส์  &  ะกลายเป็น อิทธิพล อันปฏิเสธไม่ได้ โดยปริยาย

     ระดับของการขึ้นบัญชีจัดอันดับ นั้น มีความแตกต่างกันระหว่าง ชาติที่_เป็นสมาชิก กับ ชาติที่_ไม่เป็นสมาชิก โดย...
     (1) ชาติที่เป็นสมาชิก
          จะมีระดับความเข้มข้น  ระดับที่วัดด้วย... เลข_สี คือ บัญชี_เขียวเข้ม (ใช้มาตรฐาน FATF เต็มรูป) , บัญชี_เขียวอ่อน (ใช้มาตรฐาน บางส่วน) & บัญชี_แดง (มีกฎหมายเฉพาะที่ไม่สอดคล้องมาตรฐาน ซึ่งต้องมีการปรับปรุง)

     (2) ส่วนชาติ ที่มิใช่สมาชิก นั้น
           FATF จัดให้มี 2อันดับคือ กลุ่มที่อยู่ใน บัญชี_เทา (Gray Lists) หรือ เรียกเป็นทางการว่า AML/CFT deficiencies list เป็นประเทศส่วนใหญ่ในโลก &  บัญชี_ดำ (Black Lists) หรือเรียกเป็นทางการว่า  AML/CFT risks list ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 29ประเทศ

     ประเทศไทย อยู่ในรายการบัญชี_สีเทาๆ มาโดยตลอดๆ จนถึงปัจจุบัน เพราะ ไม่ได้_เป็นชาติสมาชิก & กม.ฟอกเงิน หรือ พรบ.ป้องกัน & ปราบปรามการฟอกเงิน พศ. 2542 ซึ่งมีหน่วยงานกำกับดูแลเรื่องนี้ โดยตรงคือ สนง.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในสังกัด ก.ยุติธรรม ก็ไม่ได้ใช้... มาตรฐาน FATF เต็มรูป *

     เพียงแต่ที่ผ่านมา ไทย ได้เข้าเป็นสมาชิกของเครือข่าย FATF มาโดยตลอดๆ ได้แก่ The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG หรือ APGML) ซึ่ง ไทยเราเอ งเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ คศ. 1997 (พศ. 2540) ก่อนที่จะมี กม.ฟอกเงิน ใช้เสียด้วย ซ้ำ
     โดยที่ปัจจุบัน องค์กรนี้มีสำนักงานอยู่ ที่ Australiaย โดยมี ปธ.ร่วม 2คน คือ Australia & India

     การอยู่ในบัญชี_สีเทาๆ ของ FATF ไม่น่า จะทำให้มีปัญหามากมายอะไรนัก เพราะชาติส่วนใหญ่ของโลก ก็อยู่ในบัญชีดังกล่าว แต่มีข้อเท็จจริงที่คนไทยโดยทั่วไป ไม่เคยได้ล่วงรู้มาก่อนก็คือ...
  * ในเดือน กพ. 53 รัฐบาล ที่มีนายอภิสิทธิ์ เป็นนายกฯ & มี พรรคปชป. เป็น... แกนนำ ได้ส่งตัวแทนไปตกปาก_รับคำ กับ คณะ กก.เฉพาะกิจของ FATF ซึ่งการตกปาก_รับคำ อย่างเป็นทางการ ครั้งนั้น ได้รับการบันทึกเป็นหลักฐานชัดเจน ในอันดับชาติที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินการ หรือ  Improving Global AML/CFT Compliance: update on-going process ที่ออกมา เป็นประจำทุกๆ ไตรมาส

     ไม่มีใครรู้ว่า การตกปาก_รับคำ ต้นปี '53 ดังกล่าว เกิดขึ้น อย่างลับๆ หรือด้วยความเห็นชอบของรัฐสภาไทย หรือไม่?  เพราะหากเป็นการไปตกปากรับคำ โดยไม่แจ้งให้รัฐสภา รับทราบ เท่ากับ รัฐบาลหรือตัวแทนรัฐบาล ดังกล่าว ได้กระทำผิด... รัฐธรรมนูญ อย่างชัดเจน !!!

     บันทึกดังกล่าวของ FATF ระบุว่า “ในเดือน กพ. 2,010 ไทย ได้ยอมรับพันธะทางการเมือง_ระดับสูง ว่า จะทำงานร่วมกับ FATF และ APG ในการดำเนินการ ให้ พ้นๆๆ จากบัญชีรายชื่อ AML/CFT deficiencies โดยตั้งแต่เดือน ตค. 53 ไทย ได้มีความคืบหน้า ในการปรับปรุงเงื่อนไข AML/CFT ของตนเอง ให้ดีขึ้น รวมทั้ง การกำหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ AML/CFT อย่างไรก็ตาม FATF ยังพิจารณาเห็นควรให้ คงชื่อของระเทศไทย ในบัญชี AML/CFT deficiencies ต่อไป

     ประเทศไทย ควรดำเนินการต่อไป ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการรูปธรรม เพื่อให้หลุดจากบัญชีดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย
     1) ปรับปรุงกระบวนการทางอาญาให้เพียงพอเพื่อต่อต้านการจ่ายเงินสนับสนุนการก่อการร้าย (ตามคำแนะนำพิเศษข้อที่ II )
     2) จัดตั้ง & ดำเนินการเป็นรูปธรรมกระบวนการต่างๆ ที่เพียงพอในการบ่งชี้ และอายัดเงินของกลุ่มก่อการร้าย (ตามคำแนะนำพิเศษข้อที่ III)
     3) เสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการกำกับดูแล AML / CFT (ตามคำแนะนำข้อที่ 23 ) โดยที่ FATF กระตุ้น ให้ประเทศไทย ปรับปรุงข้อบกพร่อง ที่ยังดำรงอยู่ & ดำเนินการต่อไป ในกระบวนการที่ระบุในแผนปฏิบัติการ”

     ไม่มีใครรู้ว่า หลังจาก การยอมรับพันธะของ FATF ของรัฐบาลไทย ในต้นปี '53 แล้ว มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง?  แต่ๆๆ ปรากฏบันทึก ในเดือนตค. 54 ของ FATF ที่มีข้อความเชิงลบ (-) ปรากฏ_อย่างชัดเจน เพราะกลับปรากฏชื่อของประเทศไทย ในรายการของประเทศ ที่ไม่มีความก้าวหน้าในการดำเนินการ หรือ Jurisdictions not making sufficient progress

     ข้อความระบุว่า “นอกเหนือจาก การยอมรับพันธะทางการเมือง_ระดับสูงของประเทศไทย ว่า จะทำงานร่วมกับ FATF และ APG ในการดำเนินการให้พ้นจากบัญชีรายชื่อ AML/CFT deficiencies แล้ว

     FATF ยังไม่พอใจ ที่ประเทศไทยมีความก้าวหน้าเพียงพอในการดำเนินตามแผนปฏิบัติการ & ข้อบกพร่องบางอย่าง ยังคงดำรงอยู่ ประเทศไทยควรจะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง (ที่ได้รับปากไว้) ต่อไป ซึ่งประกอบด้วย
     1) ปรับปรุงกระบวนการทางอาญา ให้เพียงพอ เพื่อต่อต้านการจ่ายเงินสนับสนุนการก่อการร้าย (ตามคำแนะนำพิเศษข้อที่ 2 )
     2) จัดตั้ง & ดำเนินการเป็นรูปธรรมกระบวนการต่างๆ ที่เพียงพอ ในการบ่งชี้ และอายัดเงินของกลุ่มก่อการร้าย (ตามคำแนะนำพิเศษข้อที่ 3)
     3) เสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการกำกับดูแล AML / CFT (ตามคำแนะนำข้อที่ 23) โดยที่ FATF กระตุ้นให้ประเทศไทยปรับปรุงข้อบกพร่องที่ยังดำรงอยู่ & ดำเนินการต่อไปในกระบวนการที่ระบุในแผนปฏิบัติการ”

  * ความน่าสนใจ ก็คือ หลังจากบันทึกเมื่อ เดือน ตค. ของ FATF ออกมา ไม่ปรากฏว่า มีการดำเนินการใหม่ๆ จากไทย ซึ่งเหตุผลที่ถูกนำมาอ้าง ก็คือ ร่างกฎหมายใหม่ ที่สอดคล้องกับ FATF ซึ่งร่างเอาไว้แล้ว ยังไม่สามารถนำเข้าสู่วาระการพิจารณาของ คณะ กก. ปปง. ได้ เนื่องจาก คณะ กก. ดังกล่าว ได้ว่าง มานานกว่า 3ปี  & เพิ่งจะได้รับการแต่งตั้ง ทำให้ขั้นตอนเสนอกฎหมาย... ล่าช้า มาก

     นอกจากนั้น ยังมีประเด็นที่คั่งค้างอยู่ โดยไม่เกี่ยวข้องกับ FATF ที่สำคัญอีก 2ประการ คือ
    1) ยังไม่มีการแต่งตั้ง คณะ กก. ธุรกรรม ที่เป็นส่วน 1ในหน่วยงาน ปปง. เนื่องจาก การว่างของ คณะ กก. ปปง. ยาวนานหลายปี
    2) ไม่มี กฎกระทรวง ว่าด้วย วิธีการการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ 17 ที่ยังไม่มีการประกาศใช้) เพื่อกำหนดมาตรการด้านธุรกรรมทางการเงิน

   * ความล่าช้าดังกล่าว เป็นที่มาของการตื่นตระหนก เมื่อมีข่าวว่า การพิจารณาของ คณะ กก. เฉพาะกิจของ FATF จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13-17กพ. นี้  & อาจจะพิจารณาปรับอันดับของประเทศไทย จากบัญชี_สีเทาๆ  ไปเป็น... บัญชี_ดำ

     ความลนลาน ออกมาเรียกร้องให้ เร่งดำเนินการ ให้ร่างกฎหมายปรับปรุงใหม่ตามที่รับปากกับ FATF จึงเกิดขึ้น

     ผลพวงที่ตามมา ก็คือ คนในวงการสื่อบางคน รีบสมอ้าง_ขานรับ ข้อเรียกร้องดังกล่าว อย่างเป็นเรื่องใหญ่โต ว่า ต้องทำโดยเร็ว ก่อนจะมีปัญหา “กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้” ถึงขั้นระบุว่า
     จะตกอยู่ในสภาพเดียวกับ... เมียนมาร์  &  ชาติบัญชี_ดำ อื่นๆ แล้วที่ร้าย... แรงส์ มากไปกว่านั้น ก็คือ อาจถูกคว่ำบาตรแบบเดียวกันกับ... อิหร่าน  &  เกาหลีเหนือ

     ซึ่งเป็นจินตนาการ ที่เกินเลยไป เพราะ โดยข้อเท็จจริง มีหลายประเทศที่อยู่ ในบัญชี_ดำ โดยไม่มีปัญหาอะไรเลย เช่น ศรีลังกา  & ตุรกี

     ที่เป็นเช่นนั้น ก็เพราะว่า อำนาจบังคับของ FATF นั้น ไม่ได้มีมากมายอะไรเลย แม้แต่น้อย ไม่เหมือน องค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ไม่สามารถคว่ำบาตรใครได้ & ไม่สามารถก้าวล่วงอำนาจอธิปไตยของชาติใดได้ แต่สามารถทำลายภาพลักษณ์ของประเทศ ที่... ไม่ร่วมมือ ได้

     ความน่าสนใจ ก็คือ ท่ามกลางข้อเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะรัฐบาล_ยิ่งลักษณ์ (โดย รมว. ก.ยุติธรรม เป็นต้นเรื่อง) กลับไม่มีคำถามใดๆเลยว่า รัฐบาล_อภิสิทธิ์ ที่เป็นต้นตอของการยอมรับพันธะจาก FATF นั้น มีความชอบธรรม ในการกระทำมากน้อยเพียงใด  & … ผิด รัฐธรรมนูญหรือไม่ ?

     บาปของรัฐบาล_อภิสิทธิ์ & พรรค ปชป. ที่ไปยอมรับภาระกับต่างประเทศ แล้วไม่ดำเนินการใดๆ ให้บังเกิดผล ต้องทิ้งๆๆ ให้ รัฐบาล_ยิ่งลักษณ์  & พรรคเพื่อไทย
     ต้องแบกรับอีกกรณีหรืออย่างไร?  >>  เป็นคำถาม ที่ยังไร้คำตอบจากบรรดา ผู้ที่ดาหน้าออกมา... ลนลาน ให้เร่งออก กม.ฟอกเงินใหม่

     หรือว่า นี่คือ อีก 1วาระ_ซ่อนเร้น ที่ยังไม่เปิดเผยออกมา ให้หมดเปลือก     -------- # # #

จากคุณ	: ศิษย์ซุนวู
เขียนเมื่อ	: 21 ก.พ. 55 08:00:33